西班牙“华人洗钱案”：排华还是扫黑？

10月16日凌晨5点，西班牙警方代号“皇帝”的扫黑行动正式开始。该项行动由内政部牵头，主要行动区域为马德里、巴塞罗那及其周边地区，所针对的，则是“以华人为首的黑社会网络”。

据法国《论坛报》和西班牙《国家报》报道称，查封和逮捕行动历时3天，共搜查西班牙全国120间以上仓库、住宅，没收资金1000万欧元，查封汽车202辆，冻结银行账户120多个。

至21日，西班牙法庭共发出110张拘捕令，其中已拘捕83人，包括中国人58名、西班牙人17名、其它国籍人士8名，被捕者中包括马德里南郊芬拉布拉达区一名社会党籍议员，和加泰罗尼亚裔色情影星乔纳.维达尔，而被指为“黑社会网络头目”，控以有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名的，则是浙江省政协委员、以“艺术品收藏家”著称的知名华商高平。

对于此次行动，西班牙官方、警方称之为“扫黑”，按照内政部和警方的说法，这个“黑社会网络”的违法行为包括有组织卖淫、勒索、通过经营酒吧和餐厅洗黑钱，然后再将“洗白”的现金通过货柜从陆路、海路夹带回中国，或运往欧洲其它地区。《国家报》援引官方消息称，在过去四年里，这些“黑社会成员”累计洗黑钱达12亿欧元以上，使西班牙“沦为欧洲洗黑钱中心之一”。除此之外，这些“黑社会组织”还行贿西班牙官员，走私、偷逃税款，欺行霸市，一些媒体称，由于他们渗透入华人社区，号称“欧洲最大唐人街”的马德里科博卡雷加区，治安恶化到“警察都不敢随便去”的地步。

然而当地一些华人却有不同的看法。

一些华人指责西班牙“反华情绪高涨”，内政部和警方“粗暴执法”，西班牙国内舆论“倾向性非客观报道”，部分华人社区的华商和员工还在22日举行了抗议示威。有人辩称，当地华商习惯现金交易，习惯将现金存放在自家，结果都成了“扫黑”的战利品和洗黑钱的“铁证”；还有人认为，偷漏税多数由于“文化水平不高、不懂当地法律”所造成，虽然有罪但谈不上“黑社会”，更不应遭到暴力执法。国内一些评论者则联想到昔日西班牙曾发生过的“焚烧中国鞋”等“排华”事件，以及近期经济危机等现状，认为“皇帝”行动有“借题发挥”或“钓鱼执法”嫌疑。

平心而论，作为欧盟经济圈中的薄弱环节，西班牙一些劳动密集型产业领域，的确存在对中国产品、竞争对手的敌意，也因此爆发过几次非常事件，但仅就此次“皇帝”行动而言，却似关系不大。如前所述，此次行动系西班牙内政部、警方、海关和检查部门部署酝酿数年之久、“全国一盘棋”的行动，针对性十分明确。在谈及“洗黑钱”和偷漏税等问题是，西班牙警方、检方表示，有些运钱手段“粗糙简陋”，就是直接把现金夹带在卡车或集装箱里，通过公路或船运弄出境外，而之所以如此粗糙的手段也能屡试不爽，关键在于“西班牙海关官员缺乏监督、贪腐成性”。对于这些生动、具体的指控，当地有关华商及其代理律师顾左右而言他，未给予正面反驳。

“皇帝”行动中许多指控，如有组织卖淫、敲诈勒索等，已涉及刑事犯罪，性质非常严重，如果系错指，当事人应立即拿出有力证据、论辩，为自己辩白，而对此，当地有关华商同样闪烁其词，某些当事人的代理律师甚至对国内媒体作出“不涉刑案”的奇怪陈述。

对于偷税漏税，当地华商和当案律师事实上予以承认，但给出了“文化低”、“不懂法”的解读。事实上此次涉案华商几乎都是在当地经营数年以上的老商户，旅西时间最长的已逾30年，如此辩解显然过于苍白。

任何国家的司法体系，都必须以事实为依据，法律为准绳，此次事件是否真是“黑社会性质”，还要看怎么审、怎么判，看各方的证据和论辩，此时下结论显然为时过早。

从西班牙当地媒体对此事的报道、评论，以及相关华商的自行陈述可知，部分华商在当地的行为的确存在许多争议：华人社区的治安问题已是老生常谈，偷税漏税和行贿也不是什么秘密，是否“洗黑钱”还待司法裁决，但热衷大宗现金往来作法本身，就很容易引来“反黑”的目光，同时也充满风险。

此次的“重灾区”芬拉布拉达区科博卡雷加中国商贸城，是一个鱼龙混杂的大型批发市场，年营业额8.7亿欧元，场内有大小商铺800家，从业人员3000万，其中377家为中国人所开，大部分又都是浙江青田籍。无数案例证明，这种“抱团守摊”、“扎堆开店”，在异国他乡营造“中国小气候”的作法，固然在起步阶段会给中国商家带来一些方便，却也容易把国内一些不好、或水土不服的经营习惯带到当地，影响华商的本土化，很容易引发当地社区和华商的隔阂、猜忌，引发各种摩擦、矛盾，也容易滋生有组织犯罪和治安问题。这种做法在法治不健全、市场规范不完整的发展中国家，也已到处碰壁，在法治规则完善、商业发达、民意通达的欧洲，就更容易产生问题。

和国内相比，欧盟对商业、金融领域的规范更严格，对偷逃税和洗钱行为界定更严密，打击也更严厉，以“不懂法”为由，替偷逃税等行为辩解，是没有实际意义的——既然在当地生活、经商这么久，就理应懂法、守法，不懂不能学么？

在很多时候，一些国内商家习惯于将国内经营中的一些陋习带到境外，如“用钱开路”、“跑关系”，以及罔顾劳动法规等，这些行为在相对落后的非洲、拉美、南亚尚且屡屡惹出大问题，更何况制度更健全的欧洲？

上述问题许多早已不是新鲜话题，但正所谓旁观者清，当局者迷，许多“局中人”明知有问题却抱着侥幸心理一再拖延。“皇帝”行动的性质仍待讨论，涉案者是否违法犯罪，如果是，又触犯了哪些“天条”，也要由司法机关最终判定，但希望此次的教训，能让更多旅外华商引起警觉，自觉摒弃那些不服水土、不合时宜的“高危”行为和经营方式。

从报道中得知，部分旅西华商已开始反思，但自我检讨仍停留在“不该学高平夫妇炫富”等浅层次上。如前所述，高平此次并非被“黑打”，而是被“官办”，与生活方式似关系不大，检讨炫富行为，追求更高尚的生活方式、情趣固然必要，但既是就事论事的反思，也宜对症下药，有的放矢才好。

许多涉案者都是中国公民，不论他们是否有违法犯罪行为，中国驻外机构都应履行保护侨民的义务，为其提供必要的领事协助，以维护他们的合法权益。